2021年度股东大会以第一次有效投票的投票结果为准

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2022年4月28日召开会议决定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会会议通知于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网上本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议合法合规:公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定

4.会议的日期和时间。

现场会议时间

2022年5月19日下午14:30。

在线投票时间

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月19日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9: 15至15: 00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种股东账户以上述两种方式重复投票的，以第一次有效投票的投票结果为准网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一份额只能选择其中一种

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议记录日期:2022年5月13日。

7.出席者

截至2022年5月13日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议并投票，股东的代理人无需为公司股东，

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的律师。

8.现场会议地点

湖南株洲国家高新技术产业开发区李煜工业园总部四楼会议室。

二。会议审议的事项

1.提案的名称

表1:本次股东大会提案名称及编码表

2.除审议上述事项外，独立董事向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。

3.上述议案1~ 8，10~ 11以普通决议方式审议，经与会股东所持表决权的半数以上通过后生效。

上述议案9经特别决议审议，并经与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过后生效。

上述议案4，6~ 8，11为影响中小投资者利益的重要事项中小投资者的投票需要单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露

4.详见公司2022年4月29日刊登在巨潮资讯网，中国证券报，证券时报，证券日报，上海证券报上的《第八届董事会第五十次会议决议公告》及同期披露的其他相关公告。

第三，建议代码

1.公司对提案进行了编码，详见表1，

2.本次股东大会对多项提案设置了总提案，对应的提案编码为100，

3.除一般提案外，本次股东大会的提案编号按照1.00和2.00的格式顺序排列，不重复，

4.本次股东大会不存在相互排斥的议案，不存在需要逐项表决的议案，不存在需要分类表决的议案。

四。会议登记和其他事项

1.注册方法

出席本次会议的股东需持本人身份证和股东账户卡到我公司办理登记手续，股东授权的代理人持委托人身份证复印件，委托人证券账户卡，授权委托书，代理人身份证到公司办理登记手续，公司股东代理人需持公司营业执照复印件，公司证券账户卡，公司授权委托书，代理人身份证加盖公司公章到公司办理登记手续您可以通过股东信函或传真进行登记

2.报名时间和地点

注册时间:

2022年5月17日上午9: 00至11: 30，下午14: 00至16: 30。

报名地点:

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区李煜工业园公司总部三楼投资证券部。

3.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件，于会议前半小时到会场办理登记手续。

4.出席会议的股东费用自理。

5.网络投票期间，如投票系统受突发事件影响，相关股东大会的进展将按当日通知进行。

6.联系信息:

地址:湖南株洲国家高新技术产业开发区李煜工业园唐人神集团有限公司投资证券部，412007。

联系人:纳什

四，参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票网络投票的具体操作流程见附件1

动词 参考文件

公司第八届董事会第五十次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团有限公司董事会

2002年5月15日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1.投票代码:362567，投票简称:唐人投票。

2.填写投票意见或选举人票数。

对于非累积投票议案，填写投票意见:是，否，弃权。

3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准

二。通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2022年5月19日交易时间，即上午9: 15 ~ 9: 25，上午9: 30 ~ 11: 30，下午13:00 ~ 15:00，

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统的投票时间为2022年5月19日9:15—15:00的任意时间。

附件二:

委任状

唐人神集团有限公司董事会:

兹授权我的代表出席于2022年5月19日在湖南株洲国家高新技术产业开发区李煜工业园四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年度股东大会，并根据以下指示代表对以下议案进行表决如对本次会议表决事项未作具体说明，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果由承担

附件三:

客户名称:

客户ID号:

客户持有的股份数量:

委托人持有股份的性质:

客户的股东账号:

受托人的姓氏:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

有效期:自委托之日起至唐人神集团股份有限公司2021年度股东大会结束

注:法人股东须由法人单位法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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